ЮРИСТ ТА ФІНАНСИ:
Відеокурс про банківський та фінансовий сектор
Відеокурс «Юрист та фінанси» присвячений аналізу правових норм у сфері фінансових операцій і банківської діяльності. Наші спікери розкажуть вам про порядок роботи з банківськими установами і відкриття рахунків за кордоном, про правила фінансового моніторингу та банківського комплаенсу, про специфіку роботи з банківською проблемною заборгованістю і про цифрові технології в платіжних системах, а також про юридичний супровід таких інновацій.
Чому варто купити курс?
Актуальність теми
Високий попит
Програма курсу
Модуль 1:
Відкриття рахунку в іноземному банку:
- Цілі відкриття рахунку в іноземному банку та вибір банку в залежності від мети.
- Особливості роботи з банками у розрізі країн.
Процедура відкриття рахунку. Що перевіряє та для чого потрібен банківський комплаєнс.
- Комплаенс банку в процесі операційної діяльності і під нетипові угоди.
- Вимоги антивідмивного законодавства (AML) та Директиви DAC6 про агресивні схеми податкового планування при аналізі угод клієнта.
Автоматичний обмін інформацією (CRS). Особливості обміну інформацією по особистим і корпоративним банківським рахункам, відкритих в іноземних банках.
- Світова практика автоматичного обміну податковою інформацією по фінансових рахунках за стандартами CRS і FATCA.
Спікери
Едуард Голодницький
Модуль 2:
Зміни в платіжній інфраструктурі України. Імплементація PSD2
- Новели закону «Про платіжні послуги» – еволюція чи революція платіжної інфраструктури?
- Нові гравці ринку платіжних послуг – нові правила.
- Нововведення в ліцензуванні.
Спікер
Модуль 3:
Фінансовий моніторинг
- Нове за законодавством 2020 з питань фінансового моніторингу.
- Актуальна термінологія з питань фінмоніторингу.
- Система та суб’єкти фінансового моніторингу. Відповідальний працівник та вимоги до відповідального працівника з питань фінмоніторингу.
- Види перевірки. Належна перевірка клієнта (СDD (customer due diligence).
- Перевірка при переказі коштів або віртуальних активів.
- Підстави для відмови від ділових відносин, проведення фінансової операції.
- Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Замороження активів та зупинення фінансової операції.
- Відповідальність та заходи впливу.
Основи валютного регулювання та правила «тонкої капіталізації»
Спікери
Марина Томаш
Модуль 4:
Операції з майном, що знаходиться під банківською заставою
- Особливості застави нерухомості.
- Особливості застави землі.
- Особливості застави рухомого майна.
- Спори банка з боржником щодо заставленого майна.
Кредитні правовідносини в Україні
- Як вплинула пандемія COVID-19 на кредитні правовідносини?
- Позасудові способи роботи із банківською заборгованістю.
Стягнення заборгованості в інтересах банківської установи за участі приватного виконавця.
- Ключові переваги роботи з приватним виконавцем для банківських установ
- Процедура арешту коштів боржника на банківських рахунках
- Особливості звернення стягнення на рухоме і нерухоме майно боржника
- Вирішення проблеми оскарження боржником дій приватного виконавця і банківської установи
Спікер
Анатолій Телявський
Андрій Лисенко
Отримайте програму в MESSENGER
Натисніть на кнопку «ОТРИМАТИ ПРОГРАМУ» і ми направимо Вам її прямо в Facebook Messenger. Залишайтеся з нами на зв’язку і ми будемо тримати Вас в курсі всіх наших заходів для юристів.
Цей курс буде цікавий:
Юристам та адвокатам
Внутрішнім юристам компаній
Студентам
Спікери курсу
Ольга Черевко
Керуючий партнер GLS Law Company
Марина Масло
Керівник юридичного відділу Коаліційної програми лояльності MaxiCard
Артем Середа
Провідний експерт з податкового права в Компанії «allTax»
Андрій Фомічов
Адвокат Керівник юридичного департаменту аудиторської фірми MGI PSP Audit
Спеціалізація:
- міжнародне податкове планування;
- комплексна побудова корпоративних структур;
- реєстрація і адміністрування іноземних юридичних осіб;
- підбір іноземних банків для проектів різної складності, консультації та допомога у відкритті рахунків в іноземних банках.
Додаткова інформація:12 років досвіду в сфері міжнародного консалтингу
Спеціалізація:
- Структурування та запуск внутрішніх та коаліційних програм лояльності
- Юридичний супровід впровадження платіжних рішень
- Корпоративне супроводження бізнесу
- Електронні кошти
Додаткова інформація:Член Комісії Громадської ради з питань платежів фізичних осіб при НБУ
Спеціалізація:
- Податкове право
- Судова практика
Додаткова інформація:Експертизу Артема визнано такими джерелами, як International Tax Review, World Tax, Legal 500, «Юридична практика».
Спеціалізація:
- податкове право
- корпоративне право
- адміністративне судочинство
- правова безпека бізнесу, адвокатура
Додаткова інформація:12 років досвіду в сфері міжнародного консалтингу
Марина Томаш
Експерт з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, CEO Tomash Consulting
Анатолій Телявський
Приватний виконавець заступник Голови правління Всеукраїнського об'єднання приватних виконавців "ФАКТ"
Андрій Лисенко
Партнер Адвокатського об'єднання "Донець і партнери"
Едуард Голодницький
СЕО Firm24
Спеціалізація:
- Оподаткування та бухгалтерський облік
Додаткова інформація: Експертиза Марини Томаш у сфері оподаткування рекомендована The Legal 500 EMEA 2019 та Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients 2019. Legal Awards 2019 визнала Марину серед топ-6 податкових консультантів.
Спеціалізація:
- примусове виконання рішень судів та інших органів
Додаткова інформація:Починав кар’єру на посаді державного виконавця відділу Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві. На державній службі отримав підвищення до Головного державного виконавця і згодом став заступником начальника відділу Управління державної виконавчої служби у Київській області. У серпні 2018 року Анатолій почав працювати приватним виконавцем округу м. Києва.
У 2019 році зайняв друге місце серед усіх приватних виконавців України за сумою повернутих коштів стягувачам.
Спеціалізація:
- Кредитні правовідносини
Спеціалізація:
- міжнародне податкове та корпоративне право
- британське податкове та корпоративне право
- створення та адміністрування закордонних компаній
- підготовка фінансової звітності за стандартами IFRS \ UK FRS банківський комплаєнс
- автоматизація бізнес-процесів шляхом впровадження ERP
Дивіться відеозапрошення одного із наших спікерів:
Формат курсу
Особистий кабінет
Запис всіх модулів курсу
Олексій Кравченко
Засновник Business consulting academy, організатор курсу
Дивіться відео, як проходять наші заходи
Ось уже більше п’яти років ми займаємося курсами і тренінгами для юристів. За цей час ми навчили більше 6000 юристів з 12 країн світу. Наші лектори – це експерти, які мають тільки практичними знаннями і успішно зарекомендували себе як професійні консультанти в конкретному напрямку.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ
