ЮРИСТ ТА ФІНАНСИ:

Відеокурс про банківський та фінансовий сектор

 

Відеокурс «Юрист та фінанси» присвячений аналізу правових норм у сфері фінансових операцій і банківської діяльності. Наші спікери розкажуть вам про порядок роботи з банківськими установами і відкриття рахунків за кордоном, про правила фінансового моніторингу та банківського комплаенсу, про специфіку роботи з банківською проблемною заборгованістю і про цифрові технології в платіжних системах, а також про юридичний супровід таких інновацій.

Чому варто купити курс?

Актуальність теми

Фінансова складова – основна складова будь-якого бізнесу, незалежно від його території. В умовах банківського нагляду та фінансового моніторингу юрист має не тільки знати, як проводити фінансові операції в Україні, а й з якими питаннями бізнес може стикнутися при роботі з іноземним елементом.

Високий попит

Питання фінансового моніторингу виникають в усіх сферах бізнесу, частота їх виникнення залежить лише від масштабів такого бізнесу. Тому дуже важливо розуміти, і як убезпечити та захистити свого клієнта від можливих ризиків під час здійснення господарських операцій.

Програма курсу

Модуль 1:

Банківська сфера

Відкриття рахунку в іноземному банку:

  1. Цілі відкриття рахунку в іноземному банку та вибір банку в залежності від мети.
  2. Особливості роботи з банками у розрізі країн.

 

Процедура відкриття рахунку. Що перевіряє та для чого потрібен банківський комплаєнс.

  1. Комплаенс банку в процесі операційної діяльності і під нетипові угоди.
  2. Вимоги антивідмивного законодавства (AML) та Директиви DAC6 про агресивні схеми податкового планування при аналізі угод клієнта.

 

Автоматичний обмін інформацією (CRS). Особливості обміну інформацією по особистим і корпоративним банківським рахункам, відкритих в іноземних банках.

  1. Світова практика автоматичного обміну податковою інформацією по фінансових рахунках за стандартами CRS і FATCA.

Спікери

Ольга Черевко

Едуард Голодницький

Модуль 2:

Фінтех та інновації

Зміни в платіжній інфраструктурі України. Імплементація PSD2

  1. Новели закону «Про платіжні послуги» – еволюція чи революція платіжної інфраструктури?
  2. Нові гравці ринку платіжних послуг – нові правила.
  3. Нововведення в ліцензуванні.

Спікер

Марина Масло

Модуль 3:

Валютне регулювання

Фінансовий моніторинг

  1. Нове за законодавством 2020 з питань фінансового моніторингу.
  2. Актуальна термінологія з питань фінмоніторингу.
  3. Система та суб’єкти фінансового моніторингу. Відповідальний працівник та вимоги до відповідального працівника з питань фінмоніторингу.
  4. Види перевірки. Належна перевірка клієнта (СDD (customer due diligence).
  5. Перевірка при переказі коштів або віртуальних активів.
  6. Підстави для відмови від ділових відносин, проведення фінансової операції.
  7. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
  8. Замороження активів та зупинення фінансової операції.
  9. Відповідальність та заходи впливу.

 

Основи валютного регулювання та правила «тонкої капіталізації»

Спікери

Андрій Фомічов

Марина Томаш

Модуль 4:

Правовіднисини з банком: застави, кредити, стягнення

Операції з майном, що знаходиться під банківською заставою

  1. Особливості застави нерухомості.
  2. Особливості застави землі.
  3. Особливості застави рухомого майна.
  4. Спори банка з боржником щодо заставленого майна.

Кредитні правовідносини в Україні

  1. Як вплинула пандемія COVID-19 на кредитні правовідносини?
  2. Позасудові способи роботи із банківською заборгованістю.

 

Стягнення заборгованості в інтересах банківської установи за участі приватного виконавця.

  1. Ключові переваги роботи з приватним виконавцем для банківських установ
  2. Процедура арешту коштів боржника на банківських рахунках
  3. Особливості звернення стягнення на рухоме і нерухоме майно боржника
  4. Вирішення проблеми оскарження боржником дій приватного виконавця і банківської установи

Спікер

Артем Середа

Анатолій Телявський

Андрій Лисенко

Отримайте програму в MESSENGER

Натисніть на кнопку «ОТРИМАТИ ПРОГРАМУ» і ми направимо Вам її прямо в Facebook Messenger. Залишайтеся з нами на зв’язку і ми будемо тримати Вас в курсі всіх наших заходів для юристів.

Цей курс буде цікавий:

Юристам та адвокатам

… які комплексно супроводжують клієнтів в сфері ведення бізнесу та відкриття компаній за кордоном.

Внутрішнім юристам компаній

… що проводять валютні операції на території України і за її межами.

Студентам

… які бажають більше дізнатись про фінансову складову бізнесу і яким не вистачає теоретичної бази, яку дають українські ВНЗ.

Спікери курсу

Ольга Черевко

Ольга Черевко

Керуючий партнер GLS Law Company

Марина Масло

Марина Масло

Керівник юридичного відділу Коаліційної програми лояльності MaxiCard

Артем Середа

Артем Середа

Провідний експерт з податкового права в Компанії «allTax»

Андрій Фомічов

Андрій Фомічов

Адвокат Керівник юридичного департаменту аудиторської фірми MGI PSP Audit

Спеціалізація:
  • міжнародне податкове планування;
  • комплексна побудова корпоративних структур;
  • реєстрація і адміністрування іноземних юридичних осіб;
  • підбір іноземних банків для проектів різної складності, консультації та допомога у відкритті рахунків в іноземних банках.

Додаткова інформація:12 років досвіду в сфері міжнародного консалтингу

Спеціалізація:
  • Структурування та запуск внутрішніх та коаліційних програм лояльності
  • Юридичний супровід впровадження платіжних рішень
  • Корпоративне супроводження бізнесу
  • Електронні кошти

Додаткова інформація:Член Комісії Громадської ради з питань платежів фізичних осіб при НБУ

Спеціалізація:
  • Податкове право
  • Судова практика

Додаткова інформація:Експертизу Артема визнано такими джерелами, як International Tax Review, World Tax, Legal 500, «Юридична практика».

Спеціалізація:
  • податкове право
  • корпоративне право
  • адміністративне судочинство
  • правова безпека бізнесу, адвокатура

Додаткова інформація:12 років досвіду в сфері міжнародного консалтингу

Марина Томаш

Марина Томаш

Експерт з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, CEO Tomash Consulting

Анатолій Телявський

Анатолій Телявський

Приватний виконавець заступник Голови правління Всеукраїнського об'єднання приватних виконавців "ФАКТ"

Андрій Лисенко

Андрій Лисенко

Партнер Адвокатського об'єднання "Донець і партнери"

Едуард Голодницький

Едуард Голодницький

СЕО Firm24

Спеціалізація:
  • Оподаткування та бухгалтерський облік

Додаткова інформація: Експертиза Марини Томаш у сфері оподаткування рекомендована The Legal 500 EMEA 2019 та Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients 2019. Legal Awards 2019 визнала Марину серед топ-6 податкових консультантів.

Спеціалізація:
  • примусове виконання рішень судів та інших органів

Додаткова інформація:Починав кар’єру на посаді державного виконавця відділу Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві. На державній службі отримав підвищення до Головного державного виконавця і згодом став заступником начальника відділу Управління державної виконавчої служби у Київській області. У серпні 2018 року Анатолій почав працювати приватним виконавцем округу м. Києва.
У 2019 році зайняв друге місце серед усіх приватних виконавців України за сумою повернутих коштів стягувачам.

Спеціалізація:
  • Кредитні правовідносини
Спеціалізація:
  • міжнародне податкове та корпоративне право
  • британське податкове та корпоративне право
  • створення та адміністрування закордонних компаній
  • підготовка фінансової звітності за стандартами IFRS \ UK FRS банківський комплаєнс
  • автоматизація бізнес-процесів шляхом впровадження ERP

Дивіться відеозапрошення одного із наших спікерів:

Формат курсу

Особистий кабінет

Ми надаємо систему навчання з доступом до особистого кабінету та матеріалів кожного модулю

Запис всіх модулів курсу

Кожен учасник отримає запис всіх модулів курсу з презентаціями спікерів в своєму особистому кабінеті

Олексій Кравченко

Засновник Business consulting academy, організатор курсу

“Якщо навчання виводить вас на новий рівень кваліфікації, якщо ви отримуєте гарантії того, що знання можна застосувати на практиці в реаліях сьогоднішнього ринку, не зволікайте і докладіть зусиль для того, щоб удосконалюватися”.

Дивіться відео, як проходять наші заходи

Ось уже більше п’яти років ми займаємося курсами і тренінгами для юристів. За цей час ми навчили більше 6000 юристів з 12 країн світу. Наші лектори – це експерти, які мають тільки практичними знаннями і успішно зарекомендували себе як професійні консультанти в конкретному напрямку.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Pin It on Pinterest