Доброго дня!

Щотижневий дайджест для юристів і адвокатів з посиланнями на джерела.

Приємного вам читання!

Плани Німеччини при головуванні в ЄС.

ОАЕ дозволили 100% іноземні інвестиції.

Податкові пільги Великобританії на період COVID-19.

Законопроект 1210 підписано!

$27 мільярдів – збитки ЄС через несплачений корпоративний податок.

> Новини законодавства

Уряд опублікував основні положення програми стимулювання економіки.

Опубліковано закон про додаткову підтримку платників податків на період карантину.

Мораторій на перевірки та штрафи продовжено — підписано Закон.

Затверджено нові форми заяв, що подаються для державної реєстрації.

Закон про боротьбу з ухиленням від сплати податків підписаний.

> Судова практика

Адвокат подала на суддю до суду.

Право на справедливий суд та захист права власності: практика ЄСПЛ.

Обіцяючи працевлаштування в Канаді, «заробив» 200 тисяч: ВС залишив без змін судові рішення щодо засудженого.

Нові ліміти для ФОП: податківці роз’яснили, як визначити граничні обсяги доходу в 2020.

Верховний Суд роз’яснив порядок звільнення працівника у зв’язку зі скороченням штату.

> Юридична освіта

Вебінар на тему: «Новації фінансового моніторингу після Закону 361-IX. Особливості AML комплаєнсу»

Зовсім нещодавно набрав чинності Закон 361-IX, який впровадив нові правила фінансового моніторингу в Україні, спрямовані на протидію відмиванню коштів. Що це за правила, як до них підготуватись, і як вони вплинуть на бізнес – дізнайтесь на нашому вебінарі!

Питання, що будуть розглянуті на вебінарі:

1. Нові види суб’єктів первинного фінансового моніторингу та ключові зміни в законі.

  • Еволюція AML / CFT в світі та Україні.
  • Порівняння українського закону з регулюванням AML комплаєнсу для Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs) в 40 Рекомендацій FATF та четвертій AML EU Directive.
  • Нові види СПФМ в новому законі та ключові зміни в законі.
  • Професійна тайна — умови звільнення від належної перевірки та повідомлення щодо клієнта. Розмежування податкових консультантів, корпоративних провайдерів та юристів.

2. Належна перевірка клієнтів (Customer Due Diligence) та система оцінки ризику.

  • 6 елементів ризик-менеджменту Базельського комітету.
  • Рекомендації FATF щодо ризик-орієнтованого підходу. 4 рівня ризику. Критерії ризик-факторів та змінні ризику.
  • Ризик-профілі СПФМ і клієнтів. Risk assessment клієнту.
  • Належна перевірка (CDD). Види за обсягом: спрощена та посилена перевірка.
  • Ідентифікація та верифікація клієнта. Обов’язкові дані ідентифікації за типами клієнтів. Офіційні джерела для верифікації клієнтів і кінцевого бенефіціара. Дистанційна ідентифікація клієнта.
  • Ідентифікація, верифікація та актуалізація UBO. Обов’язок повідомлення розбіжності між відомостями ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників клієнта та наявної фактичної інформацією СПФМ.
  • Оцінка ризику встановлення ділових відносин.
  • Перевірка по внутрішнім і міжнародним санкціям.
  • Постійний моніторинг (ongoing monitoring)
  • Регулярна актуалізація ризик-профілю.

3. Права та обов’язки СПФМ

  • Повідомлення Держфінмоніторингу по граничним і підозрілим операціям.
  • Надання відповідей на запити наглядових органів.
  • Обов’язки інших суб’єктів щодо надання відповідей на запити СПФМ.

4. Види заходів впливу на СПФМ: попередження, штрафи, анулювання ліцензії.

Лектор:

Едуард Голодницький – СЕО Firm24.

Спеціалізація Едуарда – міжнародне податкове та корпоративне право, створення та адміністрування закордонних компаній та банківський комплаєнс.

Едуард — автор понад 100 публікацій в ділових і профільних виданнях, автор майстер-класів «Секрети офшорних зон», «M&A», «Фінансування будівництва», «Управління договірними зобов’язаннями», спікер міжнародних конференцій.

Тривалість вебінару: 1,5 години.

Дата та час проведення: 15.06.2020; з 19:00 до 20:30.

Реєстрація за посиланням.

REAL PROPERTY LAW

Real Property Law 2.0 — другий набір курсу юридичного супроводження об’єктів нерухомості та будівництва!

Курс підійде:

  • практикуючим адвокатам;
  • юристам підприєвств;
  • керівникам будівельних компаній;
  • студентам.

Початок курсу: 10 червня 2020р.

Графік занять: пн/ср/пт з 19.00 до 21.00

Формат: онлайн (вебінари)

Всі лекції та презентації будуть доступні учасникам в записі в особистих кабінетах!

Програма курсу:

  • Модуль 1: Земельне право: Due diligence земельних ділянок, їх формування та питання мораторію.
  • Модуль 2: Ринок нерухомого майна: містобудівне законодавство та правове супроводження придбання майна.
  • Модуль 3: Будівництво: дозвільні документи та введення в експлуатацію об’єктів.
  • Модуль 4: Оподаткування операцій з нерухомим майном.
  • Модуль 5: Онлайн-аукціони нерухомого майна.
  • Модуль 6: Антирейдерський захист нерухомості.
  • Модуль 7:Судові спори в сфері нерухомості.

Спікери курсу:

  • Владислав Кисіль — партнер Юридичної компанії KPD Consulting, Керівник практики нерухомості та будівництва;
  • Юрій Піта — Керуючий партнер ЮФ «Хоменко, Піта і Партнери»;
  • Андрій Фомічов — адвокат, Керівник юридичного департаменту аудиторської фірми MGI PSP Audit;
  • Юрій Хапко — Адвокат, старший партнер, керівник практики будівництва та капітальних інвестицій ЮФ TOTUM;
  • Писанчин Микола — Заступник Генерального директора з юридичних питань ДП «Сетам»;
  • Богдан Яськів — адвокат, керуючий партнер, керівник практики земельного та аграрного права ЮФ TOTUM;
  • Ксенія Желізняк — керівник практики нерухомості та будівництва АО «Артіус»;
  • та інші!

Проглянути повну програму, спікерів на зареєструватись на курс ви можете за посиланням.

Долучайтесь, буде цікаво!

Дякую за увагу, Ваша Академія ☕

« Попередній дайджест юриста #64

Pin It on Pinterest