Доброго дня!
Щотижневий дайджест для юристів і адвокатів з посиланнями на джерела.
Приємного вам читання!
Плани Німеччини при головуванні в ЄС.
ОАЕ дозволили 100% іноземні інвестиції.
Податкові пільги Великобританії на період COVID-19.
Законопроект 1210 підписано!
$27 мільярдів – збитки ЄС через несплачений корпоративний податок.
> Новини законодавства
Уряд опублікував основні положення програми стимулювання економіки.
Опубліковано закон про додаткову підтримку платників податків на період карантину.
Мораторій на перевірки та штрафи продовжено — підписано Закон.
Затверджено нові форми заяв, що подаються для державної реєстрації.
Закон про боротьбу з ухиленням від сплати податків підписаний.
> Судова практика
Адвокат подала на суддю до суду.
Право на справедливий суд та захист права власності: практика ЄСПЛ.
Обіцяючи працевлаштування в Канаді, «заробив» 200 тисяч: ВС залишив без змін судові рішення щодо засудженого.
Нові ліміти для ФОП: податківці роз’яснили, як визначити граничні обсяги доходу в 2020.
Верховний Суд роз’яснив порядок звільнення працівника у зв’язку зі скороченням штату.
> Юридична освіта
Зовсім нещодавно набрав чинності Закон 361-IX, який впровадив нові правила фінансового моніторингу в Україні, спрямовані на протидію відмиванню коштів. Що це за правила, як до них підготуватись, і як вони вплинуть на бізнес – дізнайтесь на нашому вебінарі!
Питання, що будуть розглянуті на вебінарі:
1. Нові види суб’єктів первинного фінансового моніторингу та ключові зміни в законі.
- Еволюція AML / CFT в світі та Україні.
- Порівняння українського закону з регулюванням AML комплаєнсу для Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs) в 40 Рекомендацій FATF та четвертій AML EU Directive.
- Нові види СПФМ в новому законі та ключові зміни в законі.
- Професійна тайна — умови звільнення від належної перевірки та повідомлення щодо клієнта. Розмежування податкових консультантів, корпоративних провайдерів та юристів.
2. Належна перевірка клієнтів (Customer Due Diligence) та система оцінки ризику.
- 6 елементів ризик-менеджменту Базельського комітету.
- Рекомендації FATF щодо ризик-орієнтованого підходу. 4 рівня ризику. Критерії ризик-факторів та змінні ризику.
- Ризик-профілі СПФМ і клієнтів. Risk assessment клієнту.
- Належна перевірка (CDD). Види за обсягом: спрощена та посилена перевірка.
- Ідентифікація та верифікація клієнта. Обов’язкові дані ідентифікації за типами клієнтів. Офіційні джерела для верифікації клієнтів і кінцевого бенефіціара. Дистанційна ідентифікація клієнта.
- Ідентифікація, верифікація та актуалізація UBO. Обов’язок повідомлення розбіжності між відомостями ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників клієнта та наявної фактичної інформацією СПФМ.
- Оцінка ризику встановлення ділових відносин.
- Перевірка по внутрішнім і міжнародним санкціям.
- Постійний моніторинг (ongoing monitoring)
- Регулярна актуалізація ризик-профілю.
3. Права та обов’язки СПФМ
- Повідомлення Держфінмоніторингу по граничним і підозрілим операціям.
- Надання відповідей на запити наглядових органів.
- Обов’язки інших суб’єктів щодо надання відповідей на запити СПФМ.
4. Види заходів впливу на СПФМ: попередження, штрафи, анулювання ліцензії.
Лектор:
Едуард Голодницький – СЕО Firm24.
Спеціалізація Едуарда – міжнародне податкове та корпоративне право, створення та адміністрування закордонних компаній та банківський комплаєнс.
Едуард — автор понад 100 публікацій в ділових і профільних виданнях, автор майстер-класів «Секрети офшорних зон», «M&A», «Фінансування будівництва», «Управління договірними зобов’язаннями», спікер міжнародних конференцій.
Тривалість вебінару: 1,5 години.
Дата та час проведення: 15.06.2020; з 19:00 до 20:30.
Реєстрація за посиланням.
Real Property Law 2.0 — другий набір курсу юридичного супроводження об’єктів нерухомості та будівництва!
Курс підійде:
- практикуючим адвокатам;
- юристам підприєвств;
- керівникам будівельних компаній;
- студентам.
Початок курсу: 10 червня 2020р.
Графік занять: пн/ср/пт з 19.00 до 21.00
Формат: онлайн (вебінари)
Всі лекції та презентації будуть доступні учасникам в записі в особистих кабінетах!
Програма курсу:
- Модуль 1: Земельне право: Due diligence земельних ділянок, їх формування та питання мораторію.
- Модуль 2: Ринок нерухомого майна: містобудівне законодавство та правове супроводження придбання майна.
- Модуль 3: Будівництво: дозвільні документи та введення в експлуатацію об’єктів.
- Модуль 4: Оподаткування операцій з нерухомим майном.
- Модуль 5: Онлайн-аукціони нерухомого майна.
- Модуль 6: Антирейдерський захист нерухомості.
- Модуль 7:Судові спори в сфері нерухомості.
Спікери курсу:
- Владислав Кисіль — партнер Юридичної компанії KPD Consulting, Керівник практики нерухомості та будівництва;
- Юрій Піта — Керуючий партнер ЮФ «Хоменко, Піта і Партнери»;
- Андрій Фомічов — адвокат, Керівник юридичного департаменту аудиторської фірми MGI PSP Audit;
- Юрій Хапко — Адвокат, старший партнер, керівник практики будівництва та капітальних інвестицій ЮФ TOTUM;
- Писанчин Микола — Заступник Генерального директора з юридичних питань ДП «Сетам»;
- Богдан Яськів — адвокат, керуючий партнер, керівник практики земельного та аграрного права ЮФ TOTUM;
- Ксенія Желізняк — керівник практики нерухомості та будівництва АО «Артіус»;
- та інші!
Проглянути повну програму, спікерів на зареєструватись на курс ви можете за посиланням.
Долучайтесь, буде цікаво!
Дякую за увагу, Ваша Академія ☕