С августа 2019 года в Лихтенштейне действует единый реестр бенефициарных собственников компаний, принятый законами от декабря 2018 года.

Хотя Лихтенштейн не входит в состав ЕС, из-за того, что государство является членом EEA/EFTA, было принято решение интегрировать положения Директивы ЕС в местное валютное законодательство.

С декабря 2018 по август 2019 у всех компаний было время для подачи информации о бенефициарных владельцах в Управление Юстиции.

Согласно новому законодательству, бенефициарными собственниками компаний считаются физические лица, в интересах которых проводятся сделки и инициируются деловые отношения. Такие лица или обладают 25% и более в уставном фонде, или иным способом контролируют компанию. В некоторых случаях таким лицом может быть признан член исполнительного органа компании.

International Law

Конечно же, в случае изменения информации о собственниках компания обязана уведомить Управление юстиции о таких изменениях в течении 30 дней.

Такой реестр не является полностью публичным, смотреть информацию в нем могут только уполномоченные органы.

За подачу ложной информации, несохранение данных, за попытку незаконного доступа к реестру правительство установило значительные штрафы.

Больше информации о валютном законодательстве иностранных юрисдикций вы сможете узнать во время нашего курса INTERNATIONAL LAW. Переходите по ссылке и регистрируйтесь, будет интересно.

* материал подготовлен на основе статьи автора Рустама Вахитова

Читайте также: Кто определяет код УКТ ВЭД при ввозе/вывозе товара?

Pin It on Pinterest