fbpx

Вебінар на тему:

“Новації фінансового моніторингу після Закону 361-IX.

Особливості AML комплаєнсу”

}

Дата та час проведення:

15.06.2020; з 19:00 до 20:30

Вартість вебінару:

250грн
<script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=BREBL&webforms_id=SKWTM" data-webform-id="SKWTM"></script>

Вебінар буде корисним:

Юристам-інхаусам

… які супроводжують діяльність компанії і повністю відповідають за роботу з банківським сектором.

Практикуючим юристам/адвокатам

… до яких приходять клієнти із запитами щодо своїх правовідносин із банківським сектором.

План та лектор вебінару:

Едуард Голодницький

СЕО Firm24
Спеціалізація Едуарда – міжнародне податкове та корпоративне право, створення та адміністрування закордонних компаній та банківський комплаєнс.
Едуард – автор понад 100 публікацій в ділових і профільних виданнях, автор майстер-класів «Секрети офшорних зон», «M&A», «Фінансування будівництва», «Управління договірними зобов’язаннями», спікер міжнародних конференцій.

Питання, що будуть розглянуті під час вебінару:

  1. Нові види суб’єктів первинного фінансового моніторингу та ключові зміни в законі.
  2. Належна перевірка клієнтів та система оцінки ризику.
  3. Права та обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
  4. Види заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу: попередження, штрафи, анулювання ліцензії.

Актуальність теми

Зовсім нещодавно набрав чинності Закон 361-IX, який впровадив нові правила фінансового моніторингу в Україні, спрямовані на протидію відмиванню коштів. Що це за правила, як до них підготуватись, і як вони вплинуть на бізнес – дізнайтесь на нашому вебінарі!

Не поспішайте йти!

Для учасників вебінару діють спеціальні пропозиції участі в курсі з банківського та фінансового права «Banking&Finance Law». Деталі ви дізнаєтесь одразу після вебінару!

Реєструйся і вже зараз отримуй відео :

“Сучасні тенденції роботи з іноземними банками. Особливості роботи з банками в розрізі країн”

<script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=BREBL&webforms_id=SKWTM" data-webform-id="SKWTM"></script>

Pin It on Pinterest