Вебінар на тему:
“Новації фінансового моніторингу після Закону 361-IX.
Особливості AML комплаєнсу”
Дата та час проведення:
15.06.2020; з 19:00 до 20:30
Вартість вебінару:
250грн
<script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=BREBL&webforms_id=SKWTM" data-webform-id="SKWTM"></script>
Вебінар буде корисним:
Юристам-інхаусам
… які супроводжують діяльність компанії і повністю відповідають за роботу з банківським сектором.
Практикуючим юристам/адвокатам
… до яких приходять клієнти із запитами щодо своїх правовідносин із банківським сектором.
План та лектор вебінару:
Едуард Голодницький
СЕО Firm24
Спеціалізація Едуарда – міжнародне податкове та корпоративне право, створення та адміністрування закордонних компаній та банківський комплаєнс.
Едуард – автор понад 100 публікацій в ділових і профільних виданнях, автор майстер-класів «Секрети офшорних зон», «M&A», «Фінансування будівництва», «Управління договірними зобов’язаннями», спікер міжнародних конференцій.
Едуард – автор понад 100 публікацій в ділових і профільних виданнях, автор майстер-класів «Секрети офшорних зон», «M&A», «Фінансування будівництва», «Управління договірними зобов’язаннями», спікер міжнародних конференцій.
Питання, що будуть розглянуті під час вебінару:
- Нові види суб’єктів первинного фінансового моніторингу та ключові зміни в законі.
- Належна перевірка клієнтів та система оцінки ризику.
- Права та обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
- Види заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу: попередження, штрафи, анулювання ліцензії.
Актуальність теми
Зовсім нещодавно набрав чинності Закон 361-IX, який впровадив нові правила фінансового моніторингу в Україні, спрямовані на протидію відмиванню коштів. Що це за правила, як до них підготуватись, і як вони вплинуть на бізнес – дізнайтесь на нашому вебінарі!
Не поспішайте йти!
Реєструйся і вже зараз отримуй відео :
“Сучасні тенденції роботи з іноземними банками. Особливості роботи з банками в розрізі країн”
<script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=BREBL&webforms_id=SKWTM" data-webform-id="SKWTM"></script>